A Polícia Federal do Estado do Pará, na manhã desta quinta-feira (24), deflagrou duas operações de combate a grupos criminosos que se utilizavam de documentos falsos com o fim de promover fraudes contra a Caixa Econômica Federal.
OPERAÇÃO FALSIMÔNIA
A primeira operação, denominada Falsimônia em alusão ao esquema ilícito para obter ganhos pessoais, visa desarticular uma associação criminosa especializada em falsificação de documentos e em fraudar o Programa Bolsa Família. A investigação iniciou-se em março de 2019, quando uma investigada tentou cadastrar senha e sacar benefício sem a presença dos beneficiários.
Com o aprofundamento das investigações, foi possível identificar a participação de funcionários da lotérica e da Caixa Econômica Federal no esquema criminoso. Além disso, há suspeita de participação de uma funcionária da Prefeitura de Santarém Novo, que realizava o cadastro irregular de beneficiários.
Suspeita-se ainda da participação de funcionários de outras Prefeituras, que ainda estão sendo investigados.
Além da fraude no programa de bolsa família, há suspeita ainda de saques fraudulentos de benefícios previdenciários. O prejuízo aos cofres públicos ainda está sob apuração.
Foram cumpridos três mandados de prisão preventiva, um mandado de prisão temporária e onze mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª Vara Criminal da Justiça Federal do Pará.
OPERAÇÃO SAFIRA
Deflagrada simultaneamente, a Operação Safira, nomeada desta forma em alusão ao termo que o grupo criminoso se utilizava para se referir às contas da Caixa Econômica Federal, cumpriu mandados de busca e apreensão nos Estados do Pará, São Paulo, Rondônia e Distrito Federal, com o fim de obter materiais que podem servir de meio de prova contra organização especializada em sacar precatórios e requisições de pequeno valor (RPVs) de forma fraudulenta.
A operação consistiu numa segunda fase da Operação Menecma, deflagrada em 2017, e teve como principais alvos funcionários da Caixa Econômica Federal que atuavam fornecendo dados e facilitando os pagamentos ilícitos.
Até o momento, foram apurados cerca de vinte e cinco precatórios sacados de forma irregular, havendo a estimativa de mais de cinco milhões de Reais em prejuízos. Foram cumpridos dezesseis mandados de busca e apreensão, expedidos pela 4ª Vara Criminal da Justiça Federal do Pará.
📲 Participe do Canal do Portal Tailândia no WhatsApp
📲 Acompanhe o Portal Tailândia no Facebook, no Instagram e no X.
Fonte: Polícia Federal
